Baixista
Banco da América multado em US$ 1,2 bilhão por violações de AML
O Departamento do Tesouro dos EUA impôs uma multa de US$ 1,2 bilhão ao Banco da América por não relatar transações suspeitas e deficiências em seu programa de combate à lavagem de dinheiro (AML). Essa multa inclui uma penalidade civil de US$ 750 milhões do Escritório do Controlador da Moeda (OCC), marcando a maior na história da agência. Apesar de ordens regulatórias anteriores para melhorar sua conformidade com AML, problemas significativos permanecem. O Banco da América afirmou que está investindo pesadamente em tecnologia de prevenção de fraudes e pessoal para abordar essas preocupações.
Pontos-chave
- O Banco da América admite ter violado intencionalmente as leis federais de AML, incluindo a falta de salvaguardas adequadas e o não relato de transações suspeitas.
- O OCC impõe uma multa civil de US$ 750 milhões, a maior em sua história, por deficiências no programa de conformidade de AML do Banco da América.
- O Banco da América informa que registrará a multa de US$ 1,2 bilhão, não dedutível de impostos, em seu próximo relatório de lucros do terceiro trimestre.
- O banco investiu bilhões em tecnologia de prevenção de fraudes e pessoal para resolver questões de conformidade com AML.
Fontes
- Bank of America hit with $1.2 billion penalty over money laundering allegationsAxios · October 13, 2026
- US hits Bank of America with $1.2 billion fine, saying it violated money laundering, sanctions lawsAssociated Press · October 13, 2026
- OCC Imposes $750 Million Assessment Against Bank of America for Deficient BSA/AML ComplianceOffice of the Comptroller of the Currency · October 13, 2026
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