Baixista
Banco da América multado em US$ 1,2 bilhão por falhas em combate à lavagem de dinheiro
Nas últimas 24 horas, o Banco da América (BAC) foi penalizado em mais de US$ 1,2 bilhão por reguladores dos EUA devido a falhas significativas em seus programas de conformidade com a lavagem de dinheiro (AML) e sanções. As penalidades incluem uma multa de US$ 1,2 bilhão da Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) e uma penalidade civil de US$ 750 milhões do Escritório do Controlador da Moeda (OCC), marcando a maior ação de enforcement na história do OCC. Espera-se que essas ações impactem o próximo relatório de lucros do BAC no terceiro trimestre.
Pontos-chave
- Tesouro dos EUA impõe mais de US$ 1,2 bilhão em penalidades ao Banco da América por violações de AML.
- Banco da América admite violações intencionais das leis federais de AML, incluindo a falha em relatar mais de US$ 5 bilhões em transações suspeitas.
- Banco da América planeja registrar a penalidade não dedutível de US$ 1,2 bilhão em seu próximo relatório de lucros do Q3.
- Apesar das penalidades, o Banco da América mantém seu compromisso em resolver questões de conformidade e investiu significativamente em tecnologia e pessoal de prevenção à fraude.
Fontes
- Bank of America hit with $1.2 billion penalty over money laundering allegationsAxios · October 13, 2026
- US hits Bank of America with $1.2 billion fine, saying it violated money laundering, sanctions lawsAssociated Press · October 13, 2026
- Bank of America fined $1.2 billion over anti-money laundering failures, FT reportsInvesting.com · October 13, 2026
- BofA fined $1.2 billion by US government for failing to police suspicious activityReuters · October 13, 2026
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