Niedźwiedzi
Bank of America ukarany na 1,2 miliarda dolarów za niedociągnięcia w AML
W ciągu ostatnich 24 godzin Bank of America (BAC) został ukarany przez amerykańskich regulatorów kwotą ponad 1,2 miliarda dolarów za poważne niedociągnięcia w programach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz zgodności z sankcjami. Kary obejmują 1,2 miliarda dolarów grzywny nałożonej przez Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) oraz 750 milionów dolarów kary cywilnej od Office of the Comptroller of the Currency (OCC), co stanowi największą akcję egzekucyjną w historii OCC. Oczekuje się, że te działania wpłyną na nadchodzący raport o zyskach BAC za trzeci kwartał.
Kluczowe punkty
- Departament Skarbu USA nałożył na Bank of America kary przekraczające 1,2 miliarda dolarów za naruszenia AML.
- Bank of America przyznaje się do umyślnych naruszeń federalnych przepisów AML, w tym do niewykazania ponad 5 miliardów dolarów podejrzanych transakcji.
- Bank of America planuje uwzględnić 1,2 miliarda dolarów kary, która nie podlega odliczeniu podatkowemu, w nadchodzącym raporcie o zyskach za Q3.
- Pomimo kar, Bank of America utrzymuje swoje zobowiązanie do rozwiązania problemów z zgodnością i znacząco inwestuje w technologie zapobiegania oszustwom oraz personel.
Źródła
- Bank of America hit with $1.2 billion penalty over money laundering allegationsAxios · October 13, 2026
- US hits Bank of America with $1.2 billion fine, saying it violated money laundering, sanctions lawsAssociated Press · October 13, 2026
- Bank of America fined $1.2 billion over anti-money laundering failures, FT reportsInvesting.com · October 13, 2026
- BofA fined $1.2 billion by US government for failing to police suspicious activityReuters · October 13, 2026
Wygenerowane przez AI na podstawie publicznych źródeł wiadomości. To nie jest porada finansowa.
