Niedźwiedzi
Bank of America ukarany na 1,2 miliarda dolarów za naruszenia przepisów AML
Departament Skarbu USA nałożył karę w wysokości 1,2 miliarda dolarów na Bank of America za niewłaściwe zgłaszanie podejrzanych transakcji oraz niedobory w programie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). W skład tej kary wchodzi 750 milionów dolarów kary cywilnej nałożonej przez Biuro Kontrolera Waluty (OCC), co stanowi największą karę w historii agencji. Pomimo wcześniejszych nakazów regulacyjnych dotyczących poprawy zgodności z AML, pozostają poważne problemy. Bank of America zadeklarował, że intensywnie inwestuje w technologie i personel zapobiegający oszustwom, aby rozwiązać te problemy.
Kluczowe punkty
- Bank of America przyznaje się do świadomego naruszania federalnych przepisów AML, w tym do niewystarczających zabezpieczeń i niewłaściwego zgłaszania podejrzanych transakcji.
- OCC nakłada karę cywilną w wysokości 750 milionów dolarów, największą w swojej historii, za niedobory w programie zgodności AML Bank of America.
- Bank of America informuje, że odnotuje karę w wysokości 1,2 miliarda dolarów, która nie podlega odliczeniu podatkowemu, w nadchodzącym raporcie kwartalnym za Q3.
- Bank zainwestował miliardy w technologie i personel zapobiegający oszustwom, aby rozwiązać problemy z zgodnością AML.
Źródła
- Bank of America hit with $1.2 billion penalty over money laundering allegationsAxios · October 13, 2026
- US hits Bank of America with $1.2 billion fine, saying it violated money laundering, sanctions lawsAssociated Press · October 13, 2026
- OCC Imposes $750 Million Assessment Against Bank of America for Deficient BSA/AML ComplianceOffice of the Comptroller of the Currency · October 13, 2026
Wygenerowane przez AI na podstawie publicznych źródeł wiadomości. To nie jest porada finansowa.
