Bajista
Bank of America multada con $1.2 mil millones por violaciones de AML
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto una multa de $1.2 mil millones a Bank of America por no reportar transacciones sospechosas y deficiencias en su programa de anti-lavado de dinero (AML). Esta multa incluye una penalización civil de $750 millones de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), marcando la más grande en la historia de la agencia. A pesar de órdenes regulatorias anteriores para mejorar su cumplimiento de AML, persisten problemas significativos. Bank of America ha declarado que está invirtiendo fuertemente en tecnología y personal para la prevención del fraude para abordar estas preocupaciones.
Puntos clave
- Bank of America admite haber violado intencionalmente las leyes federales de AML, incluyendo no mantener salvaguardias adecuadas y no reportar transacciones sospechosas.
- La OCC impone una multa civil de $750 millones, la más grande en su historia, por deficiencias en el programa de cumplimiento de AML de Bank of America.
- Bank of America informa que registrará la multa de $1.2 mil millones, no deducible de impuestos, en su próximo informe de ganancias del Q3.
- El banco ha invertido miles de millones en tecnología y personal para la prevención del fraude para abordar problemas de cumplimiento de AML.
Fuentes
- Bank of America hit with $1.2 billion penalty over money laundering allegationsAxios · October 13, 2026
- US hits Bank of America with $1.2 billion fine, saying it violated money laundering, sanctions lawsAssociated Press · October 13, 2026
- OCC Imposes $750 Million Assessment Against Bank of America for Deficient BSA/AML ComplianceOffice of the Comptroller of the Currency · October 13, 2026
Generado por IA a partir de fuentes de noticias públicas. No es asesoramiento financiero.
